Manual de compliance penal en España (Pack Dúo papel + clave e-book)

Sinopsis
Este manual se ocupa de analizar detalladamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los presupuestos necesarios para atribuir la responsabilidad al ente corporativo y que configuran los conocidos como hechos de conexión ; las exigencias que deben concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica ( doble régimen de exención ); el órgano con la función de compliance o compliance officer , sus exigencias orgánicas, funcionales y responsabilidad penal; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones o para los entes sin personalidad jurídica, la importante cuestión del traslado de responsabilidad penal entre personas jurídicas ex Art. 130.2 C.P., etc. Igualmente, desarrolla pormenorizadamente todos aquellos elementos y exigencias que debe satisfacer un modelo de prevención de delitos o compliance program penal para que pueda liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica.

Por supuesto, durante el análisis se tienen en consideración las implicaciones de los criterios de la Fiscalía General del Estado recogidos en la Circular 1/2016 y las más recientes sentencias del Tribunal Supremo. En esta línea, se han incorporado numerosas referencias a las resoluciones más significativas dictadas por la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.