Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Pack Dúo papel + clave e-book)
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Sinopsis
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.
Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
Biografía del autor:
Editorial EDITORIAL ARANZADI, S.A.
Fecha publicación 28-04-2017
Edición : 1
Número de páginas : 321
ISBN : 978-84-9059-213-7
Colección: | DERECHO PENAL (MONOGRAFÍAS ARANZADI)
Encuadernación: RUSTICA (TAPA BLANDA)
Tamaño: 0 x 0
Idioma: Castellano