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Abogados y prevención del blanqueo de capitales "Manual básico"

Autor/es:

Abogados y prevención del blanqueo de capitales

Sinopsis
Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3.

Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6.

Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs7, que desempeñan un importante papel en la determi- nación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas8, aunque no bastará 9 la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para ate- nuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales 10.

Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sán- chez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.

Biografía del autor:

Editorial EDITORIAL LEY 57

Fecha publicación 25-03-2014

Edición : 1

Número de páginas : 210

ISBN : 978-84-942369-0-7

Prologuista: ABEL SOUTO, Miguel

Encuadernación: RUSTICA (TAPA BLANDA)

Tamaño:  0 x 0

Idioma: Castellano